بنك القطيبي يواصل تدريب وكلاء (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

واصل بنك القطيبي الإسلامي اليوم الثلاثاء تدريب وكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
ويشارك في الدورة التدريبية التي أقيمت في قاعة المركز التدريبي بالإدارة العامة بعدن ٢١ متدرباً من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات “المجموعة الثانية”.
وتأتي دورة “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني، وامتثالًا للقوانين المحلية والدولية، وفي إطار دور بنك القطيبي الإسلامي التوعوي الهادف إلى رفع الوعي المجتمعي بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وحماية المجتمع من خطر الوقوع في مخالفات من شأنها أن تؤدي إلى جرائم وفق تصنيف القانون.
وتتضمن الدورة التي يدرب فيها باسل عبدالرحمن الكلي، مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي (اختصاصي مكافحة غسل الأموال CAMS – اختصاصي مكافحة عقوبات دولي معتمد CGSS) عدد من المحاور منها:
– معرفة خلفية وتاريخ ضوابط مكافحة غسل الأموال.
– معرفة الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– معرفة مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– التفريق بين مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب.
– تمييز مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– معرفة الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– معرفة العقوبات التي قد يتعرض لها غاسل الأموال وممول الإرهاب.
– كشف مؤشرات الاشتباه والرفع بالعمليات المشبوهة.
– معرفة مفهوم الاحتيال واساليبه.
معرفة مفهوم العناية الواجبة ومحتويتها.
– معرفة ماذا يعني قانون فاتكا، والأشخاص الخاضعين لقانون فاتكا.
– كشف مؤشرات الشخص الأمريكي حسب فاتكا.

وفي ختام الدورة تم توزيع شهائد المشاركة بحضور مدير إدارة لحظات عبدالرزاق الغالبي، ومدير إدارة الفروع عسكر العسكري، وأخصائي التدريب والتطوير أحمد الطيب.


المصدر