إدانة البنك التجاري اليمني بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال

أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن، اليوم الأحد، البنك التجاري اليمني بالإخلال بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونص الحكم على إدانة البنك التجاري اليمني بالامتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتغريمه مليوني ريال.

وألزمت المحكمة البنك بأداء الواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه وموافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي، بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه خلال شهر.